La Policía Nacional y la Agencia Tributaria (AEAT) han desmantelado un supuesto entramado especializado en fraude de IVA y blanqueo de capitales en una operación que se ha saldado con 58 detenidos en España, Alemania, Bélgica y Portugal, y en la que se ha destapado un fraude de 60 millones de euros. La operación se ha saldado con varios detenidos en Málaga, entre otras provincias. Según informaron ayer ambas instituciones en una rueda de prensa conjunta, del total defraudado 45 millones afectan a las arcas públicas de España, donde ha habido detenidos en Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Navarra, Murcia, Pontevedra y Cataluña, por su presunta implicación en los hechos que se investigan.

La organización, compuesta por ciudadanos españoles, italianos y portugueses, llegó a emitir, supuestamente, facturas falsas por importe de 250 millones a través de un entramado formado por más de un centenar de sociedades mercantiles, en su mayoría ficticias o a nombre de testaferros asentadas en España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, Estados Unidos, Portugal y Chipre, según la Policía.

Los criminales estaban especializados en la defraudación del IVA procedente de la venta de dispositivos electrónicos (auténticos y falsificados) que se introducían en España y, al parecer, se destinaban al consumo a precios anormalmente reducidos a costa del impago de ese impuesto. La organización criminal, que contaba con dos centros neurálgicos en Madrid y Elche, estaba presuntamente dirigida desde España por dos hombres -que son padre e hijo- de origen indio y nacionalidad española y que llevaban operando más de nueve años en Europa, según estiman los investigadores.