Málaga

Cinco detenidos en Málaga de una banda dedicada a blanqueo de capitales procedentes de estafas masivas

  • La banda podría haber recibido más de 3 millones en transferencias fraudulentas, de víctimas en todos los casos extranjeras de países de la UE

  • Las modalidades de estafa eran las de la falsa herencia, la de la lotería nigeriana o la del romance del militar destinado en el extranjero

Un vehículo de la Policía Nacional en Málaga Un vehículo de la Policía Nacional en Málaga

Un vehículo de la Policía Nacional en Málaga / Javier Albiñana

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a cinco hombres como presuntos integrantes de una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas masivas, que creó empresas fantasmas vinculadas a cuentas bancarias donde recibían las transferencias internacionales.

Las modalidades de estafa eran las de la falsa herencia, la de la lotería nigeriana o la del romance del militar destinado en el extranjero, entre otras, y las víctimas eran en todos los casos extranjeras residentes en terceros países de la UE, ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

La investigación comenzó a raíz de la recepción de denuncias de afectados de varios países de la UE, que, al creer que habían sido designados herederos de un familiar de cuya existencia no tenían conocimiento, y del que iban a recibir una importante fortuna, habían desembolsado importantes cantidades de dinero en concepto de impuestos y gastos de gestión.

Cuando las víctimas se daban cuenta del engaño habían abonado una media de 3.000 euros cada una, y la banda podría haber recibido más de 3 millones en transferencias fraudulentas.

Estas bandas suelen captar a las víctimas con campañas de envíos masivos de correos electrónicos, en los que comunican a la víctima potencial que son los herederos legítimos de un adinerado extranjero que ha fallecido y que no tiene hijos ni familiares directos para heredar.

Una vez captada la atención del falso heredero, mantienen el contacto para que les facilite todos sus datos personales y bancarios, le remiten documentos para aparentar legalidad y rigurosidad y le solicitan primero pequeñas cantidades de dinero, en concepto de impuestos o tasas, y después progresivamente cantidades más elevadas.

Las cantidades recibidas eran inmediatamente transferidas a diferentes cuentas bancarias para ocultar su origen fraudulento y su destino definitivo.

Las transferencias se recibían en cuentas bancarias españolas vinculadas a sociedades que resultaron ser “sociedades fantasmas” para darle apariencia de legalidad a su origen.

Tras la investigación fueron identificados y detenidos cinco miembros de la banda y en dos registros domiciliarios fueron intervenidos documentación bancaria, actas de constitución de sociedades, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y 14.500 euros en efectivo.

Paralelamente, la autoridad judicial ha autorizado el bloqueo de las cuentas bancarias de los principales investigados y de las sociedades en las que éstos participan, ya que se ha constatado un volumen de ingresos en torno a los tres millones de euros sin que hayan podido justificar su procedencia.

Con ello se impide, por un lado, que los beneficios obtenidos de forma fraudulenta puedan ser retirados del mercado por los miembros de la organización y, por otro, permite determinar el camino y destino final de dichas cantidades, puesto que estas organizaciones utilizan paraísos fiscales para ocultar su origen ilícito.

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