Blanqueo de capitales
Sucesos
Detenido en Logroño "el rey del gasóleo" de Almería, con órdenes de búsqueda y captura
Sobre él constaban dos órdenes en vigor, una del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid y otra del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Huércal-Overa.
Marbella
Expertos debatirán en Marbella sobre herramientas para prevenir el blanqueo de capitales en los pagos en bitcoin
El coworking Xpace Club acogerá el próximo jueves una conferencia para poner el foco en uno de los mayores problemas que presenta la implantación de este tecnología.
sucesos granada
Denunciado en Granada un inglés al que se le intervinieron casi 148.000 euros que no supo justificar
Fue sorprendido en la A-92 en un control de carretera de la Guardia Civil .
Blanqueo de capitales
El Supremo confirma la condena por blanqueo a Sito Miñanco
La pena se reduce a tres años y nueve meses por las dilaciones indebidas de la causa.
Tribunales

La crisis sanitaria retrasa otra vez el inicio de la vista del caso ‘Poniente’
Siete acusados y dos abogados con Covid-19 obligan a los magistrados a suspender el juicio. Será el próximo 26 de enero cuando vuelva a retomarse el proceso en el palacio de exposiciones y congresos de Aguadulce.
Tribunales

Arranca en Aguadulce el juicio del caso ‘Poniente’
Desde este martes y hasta el 17 de junio se celebra en Aguadulce la vista por el presunto saqueo de las arcas municipales de El Ejido. El fiscal retiró delitos fiscales de los ejercicios 2002 a 2005 en febrero del año pasado a 27 de los acusados en esta macro causa.
Miki y Duarte
El rey emérito y Hacienda
Tribunales
El rey del gasóleo adulterado lo niega todo y su abogado busca la prescripción
Buena parte de los acusados que en julio reconocieron los hechos dicen ahora que fue para evitar pisar la prisión.
Blanqueo de capitales
El Registro Antiblanqueo recibe 1.796 alarmas desde Andalucía
De ellas, 1.204 procedentes de los Registros de la Propiedad y 592 de los Mercantiles.
Miki y Duarte