La Audiencia Nacional considera probado que el dinero procede de unos fondos depositados en Suiza con anterioridad a la condena del ex banquero por los casos Banesto y Argentia Trust.

Raúl Morodo está siendo investigado y su hijo está acusado de cobrar de 3,8 millones de euros de PDVSA a través de una sociedad panameña con cuenta en Suiza.

Otros dos sospechosos quedaron libres con cargos y se les atribuye delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La redada deriva del hallazgo de 50 kilos de cocaína y de unas bolsas con 750.000 euros. Se han registrado bares y restaurantes de Triana y Los Remedios que podrían ejercer de tapadera.

Hay al menos dos detenidos, uno de ellos el propietario de un restaurante de Virgen de Luján. Los agentes buscan indicios en los negocios que podrían ejercer de tapadera para lavar dinero. La investigación podría estar relacionada con un alijo de 50 kilos de cocaína hallado recientemente.

Una investigación de la Policía Nacional que surgió en Sevilla acaba con las detenciones de 48 personas en toda España. La organización estafaba a bancos y concesionarios de coches pidiendo préstamos elevados con testaferros y sociedades pantalla. La cantidad defraudada roza los cinco millones de euros.

Intentó aprovecharse de su propia hermana vendiendo el piso que le había cedido. . La Policía le atribuye blanqueo de capitales con empresas de Mónaco y Tailandia.

Según datos revelados por los conocidos como papeles de Panamá, el banco germano habría ayudado a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas.

El decano sevillano cree que la reforma “se ha extralimitado”. "Pone bajo sospecha a todos los asesores".