Acusadas 168 personas por el fraude de la 'lotería nigeriana' del caso Nilo

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado escrito de acusación contra 168 personas, en su mayoría de nacionalidad nigeriana, por el fraude de la lotería del denominado caso Nilo. Están acusados de un delito continuado de estafa con múltiples perjudicados, en concurso ideal con otro de falsedad en documentos públicos, y de asociación ilícita. Se reclama para cada uno una pena de nueve años y medio de prisión, es decir, un total de 1.596 años de cárcel, y se insta al archivo provisional de la causa para 65 imputados.

La Policía Nacional desarrolló la operación en julio de 2005. Hubo 310 detenidos, la mayoría de nacionalidad nigeriana, por estafar a personas de 45 países. Más de 250 de los arrestados ingresaron en prisión. Se realizaron 176 registros en 159 domicilios y 17 locutorios ubicado sobre todo en la capital, pero también Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Marbella, entre otros.

El escrito de conclusiones provisionales del fiscal, presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de la capital, precisa que presuntamente se han cometido 247 fraudes y que los perjudicado proceden de una treintena de países, entre ellos, Australia, Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Chipre, Líbano, Qatar, Hungría, Singapur, Eslovenia, Grecia o Malasia.

Las cantidades defraudadas oscilan entre los 525 y los 96.000 euros, aunque también hay estafas de 221.000 dólares. En el caso de los perjudicados de la UE, Anticorrupción pide la mediación de Eurojust para agilizar la tramitación de las comisiones rogatorias y la citación para el juicio o la declaración por videoconferencia. Respecto a los no residentes en Europa, se insta a citarlos a través de la autoridad central española, es decir, el Ministerio de Justicia.

En abril de 2005, la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la UDEV de la Comisaría General de Policía Judicial presentó ante la Fiscalía de Málaga un informe que alertaba de este fraude. La remisión masiva de cartas que comunicaban premios inexistentes de lotería procedía principalmente de Málaga. En ese momento había registradas 477 denuncias sobre este asunto.

La investigación se centró en obtener y analizar los números de teléfono móvil facilitados en la documentación remitida a las víctimas, con el objetivo de localizar los domicilios y locutorios desde los que actuaban los estafadores. El escrito del fiscal, de 360 folios, precisa que "la inmensa mayoría de los acusados no realizaba actividad laboral alguna, ni poseían medios legales de vida". Su única fuente de ingresos era "la actividad delictiva descrita, muy lucrativa, que les permitía recibir ingentes cantidades de dinero del exterior".

La selección de las víctimas se llevaba a cabo con la información facilitada por miembros de la organización y mediante listados con datos de identidad y direcciones de personas residentes en el extranjero. Así, otros individuos situados en un escalón inferior adquirían en estancos, oficinas de correos y papelerías miles de sellos y de sobres, cartas a las que pegaban recuadros autoadhesivos con los destinatarios.

Posteriormente, dichas cartas, entre las que se encuentran las 1.879 retenidas durante el mes de julio de 2005 y analizadas en esta causa, "fueron remitidas en distintas remesas y de manera simultánea e indiscriminada a miles de personas residentes en el extranjero". Contenían siempre dos documentos confeccionados principalmente en inglés -también en francés o alemán- en los que se simulaba con membretes confeccionados con medios informáticos y de apariencia real. Se informaba de la obtención de un premio, que en realidad no existía, y de la exigencia de un pago para poder cobrarlo.

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