Una banda que presuntamente usurpó la identidad de 210 víctimas para hacer apuestas en plataformas de juego 'online', actividad con la que logró cuatro millones de euros en un solo año fiscal, ha sido desarticulada por la Policía en una operación con seis detenciones en Madrid y Logroño.

La investigación se inició tras una primera denuncia interpuesta en Málaga por una ciudadana que señaló que, a finales de 2021, había sido víctima de una estafa, al reclamarle la Agencia Tributaria el pago de 900 euros como impuesto por las ganancias obtenidas en unas apuestas, que ella nunca hizo, en plataformas 'online'.

Desde ese momento, numerosas denuncias fueron recibiéndose en todo el país, presentadas por personas a las que la Agencia Tributaria les reclamaba un 19 por ciento de las ganancias obtenidas con los premios recibidos en plataformas en Internet, desde partidos de fútbol hasta carreras de caballos, de ligas nacionales y extranjeras, en un mismo ejercicio fiscal.

En todos los casos, los denunciantes alegaban no haber participado en este tipo de juegos, y señalaban que podrían haber sido suplantadas sus identidades para apostar.

Los agentes analizaron la documentación aportada y establecieron la trazabilidad del dinero procedente de los premios de las apuestas, con lo que localizaron el destino final del pago de los premios, en diferentes cuentas a nombre de los investigados y empresas administradas por ellos.

Solo en un año, ganancias de 4 millones de euros

Fruto de la actividad fraudulenta, sólo en un año fiscal, la red obtuvo unas ganancias netas superiores a los cuatro millones de euros, y emplearon para ocultar dichas ganancias cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias para la canalización del flujo económico.

En la cúspide de la organización se hallaba un ciudadano español y su mujer, que tenían negocios de peluquería y estética y otros relacionados con el sector inmobiliario.

'Mulas bancarias'

El grueso de los sospechosos eran 'mulas bancarias', que se encargaban de abrir cuentas y hacer transferencias de capital entre las mismas.

Paralelamente, se realizó una minuciosa investigación patrimonial de los sospechosos y se constató que los dirigentes de la banda realizaban importantes inversiones inmobiliarias y poseían vehículos de alta gama, así como un elevado nivel de vida.

Finalmente, fueron detenidas seis personas, de ellas cuatro en Madrid capital, una en Quijorna (Madrid) y otra en Logroño.

Además, se realizaron tres registros y se procedió a la intervención, bloqueo y embargo de 31 cuentas bancarias; veintiún bienes inmuebles valorados en 3,3 millones de euros, muchos de ellos en Madrid y la Costa del Sol; cinco vehículos de alta gama; dispositivos de telefonía e informática, y 9.200 euros en efectivo.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha decretado el ingreso en prisión provisional del líder de la red.