Un policía dice que Del Valle sabía que los fondos transferidos por dos acusados eran de un fraude

Uno de los investigadores del caso Ballena Blanca, contra el blanqueo de capitales, sostuvo ayer en el juicio que el letrado Fernando del Valle, principal acusado, "tiene conocimiento bien coetáneo o inmediatamente posterior" de que fondos procedentes de un matrimonio acusado también en esta causa "venían de un supuesto fraude".

En este bloque, además de Del Valle y dos empleadas del despacho de abogados, ubicado Marbella, se juzga a otras dos personas, un matrimonio que, según el fiscal, "estaban implicados en un fraude de componentes electrónicos" en Gran Bretaña, con el que habrían obtenido un dinero, introducido en el sistema legal "utilizando el entramado societario dispuesto por Del Valle".

El agente precisó que existen dos actuaciones realizadas por el despacho "coetáneas en tiempo" y había datos de la estafa incluso en internet. Apuntó que cuando al letrado se le tomó declaración por el supuesto fraude en Reino Unido "se ampara en el secreto profesional para no tener que testificar cuando únicamente había sido un gestor" y posteriormente "tampoco lo comunica al Sepblac".

El investigador señaló que "la gran prueba la aporta las autoridades británicas" y aseguró que "es el primer caso" que se encuentra en su carrera "en el que nos alejamos de la prueba indiciaria y nos acercamos a la directa, que es dificilísimo en el blanqueo", al indicar que hay "un conocimiento exacto del delito previo, del importe de ese delito y de las transferencias".

Por esto, destacó que "se ven las tres fases" del delito. Así, explicó que está en primer lugar "la ocultación", seguida de la "estratificación"; y por último "la integración en el circuito legal de dinero".