Prisión para uno de los abogados detenidos por blanquear dinero

Uno de los abogados detenidos el miércoles acusado de blanquear dinero para la mafia rusa ya está en la cárcel. El juez Garzón que investiga el caso dictó ayer, tras tomarle declaración, prisión incondicional para Kiril I. Y. como presunto autor de los delitos de asociación ilícita y blanqueo. A los otros dos imputados -Francisco Eloy O. y Antonio de F. M.- los dejó en libertad, acusados de blanqueo y le impuso la obligación de comparecer todas las semanas ante el juzgado más próximo a su domicilio. A Francisco Eloy O. le fijó una fianza de 10.000 euros.

Los tres fueron detenidos el miércoles pasado en Málaga y Marbella en la segunda fase de la operación Troika. Según los investigadores, los abogados "participaban plenamente" en el entramado empresarial creado por la organización criminal Tambovskaya para blanquear dinero procedente de sus actividades ilícitas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional emitió ayer tres autos, uno para cada detenido. En el caso de Kiril I. Y. sostiene que procede el encarcelamiento porque el acusado estaba "integrado en las organizaciones criminales investigadas y siguiendo instrucciones de sus líderes ha desarrollado hasta el día de la fecha una actividad fundamental para el mantenimiento de la dinámica delictiva de dichas organizaciones, ordenando a personas y estructuras societarias, tanto de orden nacional como internacional, especialmente en Rusia, las acciones pertinentes". Según el auto, el entramado empresarial incluía sociedades en España, Panamá, Liechtenstein, Rusia y Liberia.

Sobre el gestor Francisco Eloy O., Garzón sostiene que "centraliza y conserva documentación bancaria, laboral, fiscal y mercantil de las sociedades del entorno de Serguey Kouzmine", uno de los líderes de la organización mafiosa investigada. Tras desarrollar estos argumentos, el magistrado le imputa un delito de blanqueo y le impone una fianza de 10.000 euros. El otro abogado arrestado supuestamente asesoró, según el auto, a Kouzmine en la formación del entramado societario en España, Liechtenstein y Panamá. Garzón lo acusa también de blanqueo y lo deja en libertad sin fianza.