Detenido en Málaga un hombre por estafar 25.000 euros a una empresa de Valladolid mediante el 'método BEC'

Un hombre ha sido detenido en Málaga como presunto autor de una compleja estafa informática contra una empresa avícola de Aldeamayor de San Martín, en la provincia de Valladolid. La operación, desarrollada por la Guardia Civil, se ha saldado también con la imputación de delitos por blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El arresto se ha producido tras varios meses de investigación por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid, que logró localizar al sospechoso en la capital malagueña. La investigación se remonta a junio de 2024, cuando la empresa afectada denunció una supuesta estafa cometida mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC), un tipo de ciberdelito que ha ganado notoriedad en los últimos años.

El BEC, que literalmente significa "compromiso del correo electrónico empresarial", consiste en la interceptación de correos electrónicos entre empresas y sus proveedores, aprovechando ese acceso para modificar datos bancarios en facturas legítimas y redirigir pagos a cuentas controladas por los delincuentes. En este caso, los estafadores lograron interceptar una factura por valor de 25.344,98 euros y alterar el número de cuenta de destino.

La empresa vallisoletana descubrió la estafa al comprobar que el pago no había llegado al proveedor original. Al revisar la documentación, detectó la modificación fraudulenta y presentó la correspondiente denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Boecillo (Valladolid). A partir de ahí, se inició un rastreo de las operaciones bancarias.

Según fuentes del instituto armado, las cuentas utilizadas para recibir el dinero habían sido abiertas de manera fraudulenta en la provincia de Navarra, empleando documentación falsificada. Parte del dinero conseguido a través de la estafa fue bloqueado a tiempo, aunque el resto fue rápidamente transferido entre diferentes cuentas, también creadas con identidades falsas, en lo que se considera un claro proceso de blanqueo de capitales.

Las pesquisas llevaron finalmente a Málaga, donde la Guardia Civil logró identificar al presunto autor principal del fraude. El hombre, que cuenta con numerosos antecedentes por delitos similares, fue detenido en una operación coordinada entre unidades de investigación de Valladolid y efectivos de la Guardia Civil en Málaga.

Una vez arrestado, fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid, que dirige las diligencias del caso.